Obserwowany współcześnie szeroki zakres regulacji stawia przed bankami, dla których warunkiem prowadzenia działalności jest zgodność z przepisami i zaleceniami nadzorczymi, liczne wyzwania. W szczególnym stopniu wyzwania te odnoszą się do banków międzynarodowych, działających w złożonej rzeczywistości prawnej, regulacyjnej, społecznej, politycznej etc. Niniejszy artykuł stanowi krótkie przedstawienie wybranych zadań stawianych obecnie przed funkcją compliance w bankach stanowiących równocześnie odniesienie dla tworzonych przez tę funkcje norm wewnątrzorganizacyjnych.